‘Let op risico’s van witwassen’

Er bestaat een groot gevaar dat de introductie van de Caribische gulden zal worden misbruikt om zwart geld wit te wassen. Dat zegt Anne-Marie Kemna, voormalig hoofd van de Financial Intelligence Unit Curaçao, in een ingezonden stuk in de Amigoe. Ze wijst op het gevaar van professionele witwassers die gebruik kunnen maken van legitieme bedrijven, zoals toko’s, om geld wit te wassen. Ze geeft aan dat witwassers waarschijnlijk al lang met dit proces zijn gestart en benadrukt de noodzaak van meer samenwerking om dit tegen te gaan.

Volgens haar zouden banken en niet-financiële ondernemingen meer training kunnen aanvragen en ook informatie over het onderwerp. Ook is samenwerking tussen instanties als de Centrale Bank, de Financial Intelligence Unit Curaçao en Sint Maarten, Openbaar Ministerie en politie noodzakelijk. Ze benadrukt ook dat 12 procent van de bewoners van het eiland geen bankrekening heeft, waardoor er relatief veel contact geld in omloop is.