ongebruikelijke transacties

De FIU, voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, gaat hard optreden tegen niet-geregistreerde ondernemers. Dat wordt door het instituut bekendgemaakt. Deze maand wordt gestart met een project om de registratie van meldplichtige personen en instellingen te bevorderen. Het belangrijkste doel van de FIU is om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.