Verdachten witwaszaak Cymbal hoeven niet terug de cel in

De twee Curaçaose verdachten in de grote witwaszaak Cymbal hoeven niet terug de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vrijdag bepaald. De twee mannen op leeftijd zijn veroordeeld voor schuldwitwassen, valsheid in geschrifte en het deelnemen aan een criminele organisatie.

De Cymbal-zaak draait om dollartoerisme. Venezolanen kregen nepfacturen voor producten die ze zogenaamd op Curaçao hadden gekocht. In werkelijkheid incasseerden zij het bedrag vermeld op de factuur. Die bonnen konden dan in Venezuela weer worden gebruikt als bewijs dat de dollars waren besteed voor aankopen. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn. Als tegenprestatie ontvingen de bedrijven op Curaçao een percentage van de op de bon vermelde bedragen. De totale waarde van de zogenaamde transacties bedroeg 320 miljoen dollars.

In deze zaak zijn door de verdachten en het OM afspraken gemaakt. De deal hield in dat het OM straffen zou eisen die er op neer kwamen dat de beide verdachten niet opnieuw naar de gevangenis hoefden. Eén van de verdachten had 44 dagen in voorarrest gezeten, de ander ruim zeven maanden. De rechtbank was niet akkoord gegaan met de afspraken en had de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf, respectievelijk zes jaren.

Een belangrijke reden voor het hof om de afspraken wel goed te keuren is dat het rekening houdt met het feit dat in die periode op Curaçao het “swipen” van geld een algemeen bekend verdienmodel was. Het fenomeen was bekend bij de centrale bank en de plaatselijke banken en werd in ieder geval gedoogd.

Verder heeft het hof waarde gehecht aan het feit dat verdachten hebben meegewerkt. Bovendien kon een regeling worden getroffen met de belastingdienst en een benadeelde bank. Ook was van belang dat verdachten openheid van zaken hebben gegeven over het fenomeen “swipen”. Daardoor was het OM beter in staat hierbij betrokken personen en organisaties aan te spreken.